هل قمت بالتسجيل في ضريبة الشركات حتى الآن؟ تجنب غرامة 10,000 درهم عن طريق التسجيل في ضريبة الشركات اليوم!
نظرًا للمتطلبات التنظيمية المتزايدة بشأن لوائح مكافحة غسيل الأموال (AML)، فإننا ندرك أهمية معالجة الثغرات في الأطر الحالية وتصميم برنامج امتثال لمكافحة غسيل الأموال يأخذ في الاعتبار المخاطر التنظيمية المختلفة ويقدم حلولاً تقدمية.
في مجموعة أم بي جي لخدمات الشركات، نحن متخصصون في إنشاء أطر تقييم مخاطر مكافحة غسيل الأموال وتقديم المشورة بشأن الجوانب المتعلقة بالمخاطر والمسائل المالية والامتثال القانوني. لقد ساعد فريقنا الاستشاري في مجال مكافحة غسل الأموال مجموعة واسعة من العملاء بما في ذلك تجار المعادن الثمينة والأحجار الكريمة وشركات التأمين ووسطاء التأمين ومكاتب الصرافة ومقدمي خدمات الشركات وسماسرة العقارات والوكلاء في اتخاذ نهج استباقي لتنفيذ والحفاظ على نظام داخلي قوي لمكافحة الأموال. – برنامج مكافحة غسل الأموال / مكافحة تمويل الإرهاب (“AML/CFT”).
يتمتع قادة المشاريع لدينا من الخدمات الاستشارية لمكافحة غسيل الأموال بخبرة في قطاعات متعددة بالإضافة إلى المناخ التنظيمي في دولة الإمارات العربية المتحدة، مما يمكننا من ترجمة معرفتنا إلى مشورة عملية وتسليمات المشروع في شكل سياسات مكافحة غسل الأموال المصممة خصيصًا لمؤسستك .
انضم إلى الجهود العالمية لمكافحة الجرائم المالية مع إطار العمل الشامل لمكافحة غسل الأموال الذي نقدمه. في عالمنا المترابط اليوم، تُعد حماية النزاهة المالية أمرًا بالغ الأهمية للشركات والمؤسسات المالية والهيئات التنظيمية على حد سواء. يوفر إطار العمل لدينا الأدوات والاستراتيجيات المتطورة اللازمة لاكتشاف الأنشطة المالية المشبوهة ومنعها ومكافحتها بفعالية.
المزايا الرئيسية:
لماذا تختارنا؟
ابدأ اليوم في تعزيز الدفاعات ضد الجرائم المالية في مؤسستك. استكشف إطار العمل لمكافحة غسل الأموال لدينا الآن، وكن واثقًا في حماية نزاهتك المالية.
في المشهد المالي العالمي اليوم، أصبحت المعركة ضد غسيل الأموال وتمويل الإرهاب أكثر أهمية من أي وقت مضى. تكثف السلطات التنظيمية في جميع أنحاء العالم جهودها لمكافحة الجرائم المالية، مما يزيد الضغط على المؤسسات المالية لتعزيز استراتيجياتها في مكافحة غسيل الأموال (AML).
لماذا نحن؟
في عالم الأعمال اليوم، حيث تزداد الروابط بين الشركات والأنشطة الاقتصادية، أصبح من الضروري حماية المؤسسات من الجرائم المالية. تُعد مراقبة المعاملات المالية أداة أساسية في التصدي للأنشطة غير المشروعة مثل غسل الأموال، الاحتيال، وتمويل الإرهاب. من خلال حلولنا المتطورة في مراقبة المعاملات، نُمكن مؤسستكم من اكتشاف هذه المخاطر والتعامل معها بشكل فعال، مما يضمن التزامكم بالتشريعات المحلية ويحافظ على سمعتكم المهنية.
أهم الفوائد:
لماذا تختارون خدماتنا؟
في ظل التحولات السريعة التي يشهدها عالم الأعمال اليوم، أصبح الالتزام بتطبيق معايير “اعرف عميلك” أمرًا أساسيًا لبناء الثقة، وتقليل المخاطر، والحفاظ على سمعة المؤسسات.
في إم بي جي، نُدرك تمامًا أهمية الامتثال لمتطلبات “اعرف عميلك” في حماية أعمالك وعملائك على حد سواء. نقدم لك حلولًا شاملة تدعمك في تسهيل إجراءات انضمام العملاء، وتحسين عمليات العناية الواجبة، ومواكبة المتغيرات التشريعية بكل كفاءة.
أهم الفوائد:
لماذا تختارنا؟
اتصل بنا اليوم لتكتشف كيف يمكن لحلول “اعرف عميلك” أن تعزز من أمان أعمالك وتحميها من المخاطر المستقبلية.
أرسل استفساراتك إلى فريق أم بي جي لخدمات الشركات. سوف نقوم بالرد في أقرب وقت ممكن.
No data found
