باعتبارها إحدى أكثر العناصر أهمية لمكافحة الجريمة المالية انتشارًا وتأسيسًا، تمتلك شركة أم بي جي فريقًا متخصصًا ومتميزًا في هذا المجال، مما يجعلها مجهزة بشكل جيد لصياغة وتقديم خدمات مكافحة غسيل الأموال (AML) الفعّالة والشاملة والموحدة، ومبادرات العقوبات لعملائها في جميع أنحاء العالم. وظيفتنا الموثوقة في مجال الامتثال تساعدك على التعرف على الاحتيال ومنعه، وتأمين سمعة أعمالك.
مكافحة غسيل الأموال (AML) تشير إلى مجموعة من القوانين واللوائح والممارسات التي تهدف إلى منع وكشف عمليات تمويل أصول غير مشروعة عن طريق اخفاء الأموال التي تم الحصول عليها بواسطة أنشطة إجرامية كدخل شرعي. يشمل غسيل الأموال وجعل الأموال التي تم الحصول عليها بطرق غير مشروعة تبدو قانونية من خلال توجيهها عبر سلسلة معقدة من المعاملات أو الأنشطة، مما يجعل من الصعب في النهاية تتبع مصدر الأموال الأصلي.
في أم بي جي لخدمات الشركات، نقدم لك نهجًا شاملاً 360 درجة لتأثيرات نظام ضريبة الشركات القادم. نحن نقدم الحلول المتعلقة بالقوانين واللوائح القانونية وضريبة القيمة المضافة والتدقيق والمعايير الدولية لإعداد التقارير المالية وغيرها من القوانين واللوائح ذات الصلة بدولة الإمارات العربية المتحدة.
يتمتع السيد مايور باترا بأكثر من عقدين من الخبرة في تقديم المشورة للشركات متعددة الجنسيات والشركات التجارية الهندية في مجموعة من الأمور المتعلقة بسياسة الاستثمار الأجنبي والمعاملات عبر الحدود والجدل الضريبي ولوائح مراقبة الصرف الأجنبي وقوانين الشركات وإعادة هيكلة الأعمال. لديه خبرة في مجال السياسة الضريبية الدولية وقضايا المعاهدات الضريبية المثيرة للجدل عبر الحدود في أقاليم ما وراء البحار. وقد شارك بنشاط في الحصول على مختلف الموافقات والتراخيص والموافقات القانونية والتنظيمية وما إلى ذلك من الوكالات القانونية. بفضل خبرته الطويلة، لديه الخبرة في تحويل المعاملات التجارية المعقدة إلى عروض مربحة قابلة للتطبيق. لقد لعب دورًا أساسيًا في توسيع ممارسة الشركة عبر قطاعات خدمات متنوعة في منطقة الإمارات العربية المتحدة بما في ذلك تواجدها كوكالة تصديق للقيمة المحلية المضافة من قبل أدنوك. قبل إنشاء أم بي جي، عمل السيد باترا كمدير مالي في كبرى شركات التجارة اليابانية.
يتمتع أميت ساشديف بخبرة متخصصة في الاستشارات الضريبية الدولية والمعاملات عبر الحدود وصياغة إستراتيجية الدخول والخروج.
وهو محاسب قانوني ولديه أكثر من 20 عامًا من الخبرة في قوانين الضرائب والمحاسبة والاستثمار الأجنبي وأنظمة مراقبة الصرف الأجنبي وقوانين الشركات. وقد ساعد العديد من الشركات العالمية في تقييم المعاملات عبر الحدود، والمساعدة الشاملة في صفقات الاندماج والاستحواذ بما في ذلك الهيكلة والضرائب والآثار التنظيمية.
يتمتع السيد بدري بأكثر من ثلاثة عقود من الخبرة المالية والمحاسبية الغنية عبر القطاع الحكومي وشبه الحكومي والقطاع الخاص. في الهيئة الاتحادية للضرائب (FTA) ، أصبح أول رئيس لإدارة الإقرارات الضريبية والدفع في تاريخ الإمارات العربية المتحدة. قبل ذلك، شغل منصب مساعد المدير المالي في المنطقة الحرة بمطار دبي (DAFZ) حيث عمل لمدة 14 عامًا. وقد خدم أيضًا في الجيش الإماراتي لمدة 17 عامًا قبل انضمامه إلى المنطقة الحرة بمطار دبي. حصل على التكريم من حكومة الإمارات لأدائه مرات عديدة.
مانوج باندي محاسب قانوني يتمتع بخبرة مهنية تزيد عن 20 عامًا. وهو متخصص في تطوير الاستراتيجيات الضريبية، والتسعير التحويلي، و BEPS ، والضرائب العابرة للحدود، وخدمات الاندماج والاستحواذ. كما يقود عمليات أم بي جي في أبو ظبي. لقد لعب دورًا رئيسيًا في تقديم المشورة للعملاء بشأن الاستشارات الضريبية والتنظيمية في هيكل صندوق، وخيارات الكيانات بشأن الاستثمار الداخلي والخارجي من منظور دول مجلس التعاون الخليجي وكذلك من منظور الضرائب والتنظيم الهندي.
كومال جروفر محاسب قانوني يتمتع بخبرة مهنية تبلغ 11 عامًا في مجال ضرائب الشركات والضرائب الدولية. تشمل الخبرة الأساسية للسيدة جروفر تقديم المشورة للعملاء في مجال التكنولوجيا الضريبية والتحول، وهيكلة ضرائب الشركات، وعمليات الدمج والاستحواذ، والآثار الضريبية على المعاملات عبر الحدود، وتحليل المعاهدة (المعاهدات) الضريبية ، والخلاف وحل النزاعات، وما إلى ذلك. مع العملاء في صناعات متنوعة مثل التصنيع والتجارة والمنتجات الاستهلاكية / الصناعية والضيافة والسيارات والعقارات والطيران وخدمات تكنولوجيا المعلومات و ITES وغيرها.
