ضمان الامتثال الكامل لمكافحة غسل الأموال في الإمارات مع خدمات MBG المتخصصة بقيادة خبرائنا، من خلال معالجة الفجوات في الأطر التنظيمية، تقليل المخاطر، وتقديم حلول مبتكرة ومستقبلية.
مع تزايد المتطلبات التنظيمية، أصبح الامتثال لمكافحة غسل الأموال أمرًا حيويًا لحماية أعمالكم، تجنّب الغرامات، والحفاظ على مصداقية العمليات.
وفقًا لمجلة Forbes Middle East (2025)، الشركات التي تعتمد ضوابط قوية لمكافحة غسل الأموال تقلّل خطر الجرائم المالية بنسبة تصل إلى 60%، مما يحمي السمعة والعمليات على حد سواء.
تطبيق ضوابط لكشف ومنع غسل الأموال، تمويل الإرهاب، وتدفقات الأموال غير القانونية.
ضمان التوافق مع المرسوم الاتحادي رقم 20 لسنة 2018، وقرار مجلس الوزراء رقم 10 لسنة 2019، وإرشادات تقارير GoAML.
إظهار نزاهة مؤسستكم أمام المستثمرين والعملاء والجهات الحكومية.
عدم الامتثال قد يؤدي إلى فرض غرامات، تعليق الرخص، أو قيود على العمليات.
تضمن عملية الامتثال لمكافحة غسل الأموال لدينا، المبنية على خطوات منظمة وواضحة، بقاء مؤسستكم ملتزمة بالكامل وجاهزة لأي تدقيق:
تحديد نقاط الضعف في إطار مكافحة غسل الأموال الحالي وتقييم المخاطر التنظيمية.
صياغة سياسات شاملة لمكافحة غسل الأموال، الأدلة الإجرائية، استمارات “اعرف عميلك” (KYC)، وإجراءات التقارير.
المساعدة في تطبيق أدوات فحص العقوبات، آليات التقارير، والضوابط الداخلية.
تزويد مسؤولي الامتثال (MLRO) والفرق الداخلية بالمعرفة حول مسؤوليات مكافحة غسل الأموال وتقارير GoAML.
إجراء تدقيق دوري، تقديم توصيات لسد الفجوات، وتحسين كفاءة الامتثال لمكافحة غسل الأموال.
لا تهدف أم بي جي إلى مجرد تقديم الخدمات فحسب.
Nadim Khan is an Associate Partner – Risk Advisory at MBG Corporate Services, with 19+ years of experience in management consulting, risk advisory, and business development across the UAE, Oman, Qatar, and India.
Associate Partner
Risk Advisory
في MBG، نقدم خدمات استشارية متخصصة لإدارة المخاطر مصممة خصيصًا لمساعدة شركات العقارات على الامتثال، تحسين العمليات، وتقليل المخاطر عبر المعاملات، الأصول، وحوكمة الشركات:
الحفاظ على تحديث الالتزامات التنظيمية والسياسات الداخلية باستمرار.
مراقبة الامتثال المستمر في جميع عملياتكم العقارية.
التحقق والتسوية لأصول العقارات لتقليل المخاطر المالية.
إدارة فعّالة لحسابات العملاء والحسابات الضامنة (Escrow).
ضمان دقة وسلامة الحسابات المالية وحسابات العقارات.
تعزيز اتخاذ القرارات وأطر الحوكمة داخل الشركة.
كشف تسرب الإيرادات وتحسين تحصيل الإيجارات والمعاملات.
تقييم كفاءة الأداء التشغيلي للمشاريع وجودتها.
اعتماد سلس لمعايير المحاسبة.
مراجعة البيانات المالية لضمان الامتثال والدقة.
كشف ومنع الاحتيال في معاملات العقارات.
ضمان استمرار العمليات أثناء الأزمات والانقطاعات.
تحديد وتخفيف المخاطر الاستراتيجية والتشغيلية في قطاع العقارات.
تدقيق والتحقق من أصول العقارات لضمان الامتثال.
تعزيز الضوابط لضمان دقة التقارير المالية.
تنفيذ عمليات فعّالة عبر المشاريع والمكاتب.
تقييم مستقل للعمليات المالية والتشغيلية وعمليات الامتثال.
احجز استشارتك المجانية اليوم لحماية أعمالك العقارية وضمان الامتثال التنظيمي.
تحدث إلى مستشارينا
