التدقيق الجنائي يشمل تحقيقًا شاملاً ودقيقًا للسجلات المالية بهدف الكشف عن أي تجاوزات أو احتيالات مالية. يعتمد الخبراء الجنائيون على أساليب تحليل متقدمة مثل “قانون بنفورد” والعينات الإحصائية لتحديد أي أنماط غير طبيعية قد تشير إلى تلاعب أو اختلاس.
كما يتم التركيز على مراجعة أنظمة الرقابة الداخلية باستخدام أطر معترف بها مثل COSO وCOBIT للكشف عن نقاط الضعف وتعزيز كفاءة هذه الأنظمة.
وبالاستعانة ببرامج متخصصة، يتم تتبع حركة الأموال وإعادة بناء العمليات المالية المعقدة لفهم مسار الأموال والتحقق من سلامة الإجراءات. بالإضافة إلى ذلك، يُجري الخبراء مقابلات متخصصة تعتمد على تقنيات احترافية للحصول على المعلومات اللازمة لكشف المخالفات، مع إعداد تقارير واضحة تدعم الإجراءات القانونية بكل مصداقية واحترافية.
التحقيق المالي الجنائي هو تخصص دقيق في مجال المحاسبة والتحقيقات المالية، حيث يُستخدم مجموعة من المنهجيات المتقدمة مثل المحاسبة الجنائية، وتحليل البيانات، وتقنيات التحقيق المتطورة لفحص المعاملات والسجلات المالية. من خلال الاستفادة من برامج التحليل المعقدة وتطبيق مبادئ المحاسبة الجنائية، يتمكن المتخصصون في هذا المجال من كشف الشذوذات المالية، وتتبع الأنشطة غير القانونية، وإعادة بناء الأحداث المالية بشكل دقيق. يهدف هذا العمل إلى الكشف عن عمليات الاحتيال، الاختلاس، أو سوء الإدارة المالية وتوفير الأدلة القوية التي تدعم الإجراءات القانونية أو الامتثال للتشريعات.
لماذا إم بي جي؟
التدقيق الجنائي التشغيلي هو عملية فحص دقيقة للعمليات التشغيلية، والإجراءات، والضوابط داخل المنظمة بهدف اكتشاف أي خلل أو تجاوزات. يركز هذا النوع من التدقيق على تقييم كفاءة الأنظمة التشغيلية، ورصد أي انحرافات عن السياسات واللوائح المعمول بها، وتقديم توصيات تهدف إلى تحسين الأداء وزيادة الشفافية وتعزيز إدارة المخاطر. من خلال هذا التدقيق، تسعى الشركات إلى تعزيز ضوابطها الداخلية وتقليل المخاطر التشغيلية.
لماذا إم بي جي؟
تُعد المحاسبة الجنائية مجالاً متخصصاً يعتمد على تقنيات تدقيق متقدمة، وتحليل البيانات، وإجراءات تحقيق دقيقة لفحص السجلات والمعاملات والوثائق المالية. يهدف هذا التخصص إلى إعادة بناء الأنشطة المالية، وتتبع تدفقات الأموال، والكشف عن أي مخالفات أو أنشطة احتيالية. يعتمد المحاسبون الجنائيون على برمجيات متطورة لتحليل البيانات، ويستخدمون أساليب إحصائية متقدمة، مع الالتزام الصارم بالمعايير القانونية والتنظيمية. يتم تقديم النتائج في تقارير مفصلة تُستخدم كأدلة في القضايا القانونية.
لماذا إم بي جي؟
يهدف تدقيق الموردين إلى إجراء مراجعة منهجية لسجلات الموردين، العقود، ومؤشرات الأداء لضمان الالتزام بشروط التعاقد، المتطلبات التنظيمية، والمعايير الصناعية. يشمل ذلك مراجعة تفصيلية للقوائم المالية للموردين، العمليات التشغيلية، وإجراءات مراقبة الجودة. يتم استخدام أدوات تحليل بيانات متقدمة لفحص المعاملات المالية واكتشاف أي تباينات أو مخالفات. تسهم نتائج التدقيق في تقليل مخاطر سلسلة التوريد، تحسين إدارة الموردين، وضمان توافق العمليات مع الأهداف الاستراتيجية للمؤسسة.
لماذا تختار إم بي جي؟
دعونا نساعدكم في فهم بيانات مؤسستكم بشكل أعمق! تواصلوا معنا اليوم لتحليل البيانات، وتقليل المخاطر، وتعزيز مستقبل أعمالكم. مع إم بي جي، نحول العقبات إلى إنجازات والفرص الضائعة إلى نجاحات حقيقية. ابدأوا رحلتكم نحو التميز الآن بالتواصل معنا!
أرسل استفساراتك إلى فريق أم بي جي لخدمات الشركات. سوف نقوم بالرد في أقرب وقت ممكن.
اتصل بنا +971526406240
