مكافحة غسيل الأموال

الدفاع عن سمعتكم المالية

تعد حماية مؤسستكم من الجرائم المالية مهمة معقدة تتطلب الخبرة في المجالات المتعددة. إذ يضمن الفريق الاستشاري المعني بإدارة المخاطر في إم بي جي لخدمات الشركات سمعة مؤسستكم التجارية عن طريق حمايتها من المخاطر المتعلقة بغسيل الأموال وتمويل الإرهاب. كما نحسن قدرتكم على تلبية المتطلبات التنظيمية المتعلقة بالضوابط المالية من خلال توضيح التعقيدات ذات الصلة.

ندرك المخاطر التي يواجهها عملاؤنا ونقدم مجموعة من الخدمات التي تساعدهم على التصدي لها، ومن ذلك:

  • عمليات تقييم المخاطر
  • إعداد السياسات والإجراءات
  • التدريب والتوعية
  • ضوابط اعرف عميلك
  • مراجعة والتحقيق في المعاملات
  • الاختبار المستقل
  • الخدمات الاستشارية في مجال التكنولوجيا

ما الذي يمكننا مساعدتك في تحقيقه ؟

معنا ستتمكن من البقاء متقدماً بخطوة في عالمٍ سريع التغير، وستتمكن من بناء مستقبلٍ مستدام

استفسر الآن

تتضمن خدمات إدارة المخاطر لدينا:

قطاع الضيافة: إطار مراجعة الامتثال لرسوم البلدية والسياحة

التدقيق الداخلي

إجراءات التشغيل الموحدة (SOP)

التدقيق الجنائي – الجنائية السيبرانية

التدقيق الجنائي – التحقيق الجنائي

التدقيق الجنائي – تقييم مخاطر الاحتيال

الرقابة الداخلية على إعداد التقارير المالية (ICFR)

توحيد وإعداد التقارير

إدارة مخاطر المؤسسة

الامتثال في مجال مكافحة الرشوة

التخطيط لاستمرارية تصريف الأعمال (BCP)

خدمات الاستشارة في مجال المحاسبة – إطار إعداد التقارير المالية

الخدمات الاستشارية في مجال المحاسبة- المحاسبة المنفذة من خلال الاستعانة بمصادر خارجية

خدمات الاستشارة في مجال المحاسبة – المحاسبة ومسك الدفاتر

الخدمات الاستشارية في مجال المحاسبة – تنفيذ المعايير الدولية لإعداد التقارير المالية

الخدمات الاستشارية في مجال المحاسبة- التحويل من المبادئ المحاسبية المقبولة عمومًا إلى المعايير الدولية لإعداد التقارير المالية

إدارة الأصول والمطلوبات – إدارة الميزانية العمومية

خدمات الامتثال التنظيمي المصرفي

الخدمات الاستشارية في مجال إدارة رأس المال

استراتيجية التصدي للأزمات

إعداد التقارير المالية – إدارة المخاطر المالية

إعداد التقارير المالية – مخاطر الامتثال

مراجعة الحسابات الداخلية – اختبار ورصد الضوابط (CTM)

ابدأ المحادثة
1
مرحبا 👋
كيف نستطيع مساعدتك ؟