مع تزايد المتطلبات التنظيمية المتعلقة بتشريعات مكافحة غسيل الأموال، ندرك أهمية معالجة الثغرات في الأطر الحالية وتصميم برنامج امتثال يتناسب مع المخاطر التنظيمية المختلفة ويقدم حلولًا مبتكرة.
في إم بي جي، نتميز في تطوير أطر تقييم المخاطر الخاصة بمكافحة غسيل الأموال وتقديم الاستشارات في مجالات الامتثال المالي والقانوني. ساعد فريقنا العديد من العملاء في قطاعات متنوعة مثل تجار المعادن الثمينة والأحجار، وشركات التأمين، ووسطاء التأمين، ومكاتب الصرافة، ومقدمي خدمات الشركات، ووكلاء العقارات، على تبني نهج استباقي في تنفيذ وصيانة برامج مكافحة غسيل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب (AML/CFT).
يتمتع قادة المشاريع في خدمات استشارات مكافحة غسيل الأموال بخبرة عميقة في عدة قطاعات ومعرفة واسعة بالبيئة التنظيمية في الإمارات، مما يمكننا من تحويل هذه الخبرات إلى استشارات عملية ونتائج قابلة للتنفيذ، عبر سياسات مكافحة غسيل الأموال التي يتم تخصيصها لتناسب احتياجات مؤسستكم.
انضم إلى المعركة العالمية ضد الجرائم المالية من خلال إطار مكافحة غسيل الأموال الشامل لدينا. في عالمنا المتصل اليوم، يعتبر الحفاظ على نزاهة الأموال أمرًا بالغ الأهمية للشركات، والمؤسسات المالية، والهيئات التنظيمية.
يوفر الإطار لدينا الأدوات والاستراتيجيات المتكاملة اللازمة لاكتشاف الأنشطة المالية غير المشروعة، ومنعها، ومكافحتها بفعالية.
الميزات الرئيسية:
لماذا نحن؟
ابدأ الخطوة الأولى نحو تعزيز دفاعات مؤسستك ضد الجرائم المالية. استكشف الإطار المتكامل من ام بي جي اليوم وامنح نزاهتك المالية الحماية التي تستحقها.
في عالم المال اليوم، أصبحت مكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب أمرًا بالغ الأهمية أكثر من أي وقت مضى. تعمل الجهات التنظيمية على مستوى العالم على تكثيف جهودها لمكافحة الجرائم المالية، مما يفرض ضغطًا متزايدًا على المؤسسات المالية لتعزيز استراتيجياتها لمكافحة غسيل الأموال.
لماذا نحن؟
في ظل التحديات العالمية المتزايدة، يعد حماية الأعمال من الجرائم المالية أمرًا بالغ الأهمية. تُعد مراقبة المعاملات أداة أساسية للكشف عن الأنشطة غير القانونية مثل غسيل الأموال، والاحتيال، وتمويل الإرهاب، مما يساهم في تعزيز الأمان المالي للمنظمات.
تقدم حلولنا المتطورة لمراقبة المعاملات القدرة على اكتشاف هذه المخاطر والتعامل معها بشكل استباقي، مما يضمن التوافق مع المتطلبات التنظيمية وحماية سمعة مؤسستكم.
الفوائد الرئيسية
لماذا نحن؟
في عالم الأعمال المعاصر، يعد الامتثال للوائح “اعرف عميلك” (KYC) أمرًا بالغ الأهمية لبناء الثقة، وتقليل المخاطر، والحفاظ على سمعة قوية. في إم بي جي، نُدرك تمامًا أهمية الالتزام بهذه السياسات لحماية أعمالك وعملائك.
نقدم لك حلولًا شاملة في مجال الامتثال لسياسات “اعرف عميلك”، التي توفر الأدوات والخبرات التي تحتاجها لتبسيط عملية انضمام العملاء، وتعزيز إجراءات العناية الواجبة، والتكيف مع التغيرات التنظيمية المتسارعة.
الفوائد الرئيسية
لماذا إم بي جي؟
وفقاً للأحكام الواردة في:
إن عدم الامتثال للتعليمات واللوائح التي تحددها الجهات الرقابية، أو عدم الاستجابة للطلبات الخاصة بالتحقق من التزام المنشآت الخاضعة للرقابة التنفيذية، قد يؤدي إلى ارتكاب مخالفات.
وقد تؤدي هذه المخالفات إلى فرض غرامة إدارية تتراوح من خمسين ألف درهم (50,000) وقد تصل إلى خمسة ملايين درهم (5,000,000)، أو قد تستدعي منع مزاولة النشاط في القطاع المعني، أو تعليق أو تقييد أو إلغاء الأنشطة التجارية أو التراخيص.
أرسل استفساراتك إلى فريق أم بي جي لخدمات الشركات. سوف نقوم بالرد في أقرب وقت ممكن.
اتصل بنا +971526406240