مكافحة غسيل الأموال

ما هي خدمات الامتثال لمكافحة غسيل الأموال؟

نظرًا للمتطلبات التنظيمية المتزايدة بشأن لوائح مكافحة غسيل الأموال، فإننا ندرك أهمية معالجة الثغرات في الأطر الحالية وتصميم برنامج امتثال لمكافحة غسيل الأموال يأخذ في الاعتبار المخاطر التنظيمية المختلفة ويقدم حلولاً تقدمية.

لدينا في أم بي جي لخدمات الشركة، متخصصون في إنشاء أطر تقييم مخاطر مكافحة غسيل الأموال وتقديم المشورة بشأن الجوانب المتعلقة بالمخاطر والمسائل المالية والامتثال القانوني. ساعد فريق الخدمات الاستشارية لمكافحة غسل الأموال لدينا مجموعة واسعة من العملاء بما في ذلك تجار المعادن الثمينة والأحجار الكريمة وشركات التأمين ووسطاء التأمين ومكاتب الصرافة ومقدمي خدمات الشركات ووسطاء العقارات والوكلاء في اتخاذ نهج استباقي للتنفيذ والصيانة. وتقديم برنامج داخلي قوي لمكافحة غسل الأموال/مكافحة تمويل الإرهاب (“AML/CFT”).

يتمتع قادة المشاريع لدينا في الخدمات الاستشارية لمكافحة غسيل الأموال بخبرة في قطاعات متعددة بالإضافة إلى المناخ التنظيمي في دولة الإمارات العربية المتحدة، مما يمكننا من ترجمة معرفتنا إلى مشورة عملية وتسليمات المشروع في شكل سياسات مكافحة غسل الأموال المصممة خصيصًا لمؤسستك .

ما هي أنظمة مكافحة غسل الأموال في دولة الإمارات العربية المتحدة؟

• قانون اتحادي رقم (20) لسنة 2018 في شأن مكافحة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب والمنظمات غير المشروعة
• قرار مجلس الوزراء رقم (10) لسنة 2019 – في شأن اللائحة التنفيذية للمرسوم بقانون رقم (1) لسنة 2019 قانون رقم (20) لسنة 2018 في شأن مكافحة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب والمنظمات غير المشروعة.
• مكافحة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب والمنظمات غير المشروعة – إرشادات للأعمال والمهن غير المالية المحددة

كيف يمكن أن يكون تقييم مخاطر مكافحة غسل الأموال مفيدًا لشركتك؟

• إطار عمل مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب بما في ذلك السياسات والإجراءات.
• نماذج KYC ونماذج التقارير الداخلية.
• مصفوفة تقييم المخاطر.
• التدريب على مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
• تقرير مراجعة الالتزام بمكافحة غسيل الأموال بشكل شهري/دوري.
• مراجعة التسلسل الهرمي لإعداد التقارير لمسؤول الامتثال.
• مراجعة تقويم التدريب وما إذا كان جميع الموظفين قد خضعوا للتدريب وفقًا للجدول الزمني.
• مراجعة تقارير المعاملات المشبوهة المقدمة إلى هيئة التنظيم.
• التسجيل على بوابة Go AML

ندوات عبر الإنترنت حول هذا الموضوع

مكافحة غسل الأموال: ما تحتاج الشركات في دولة الإمارات العربية المتحدة إلى معرفته

للحصول على خدمات المخاطر الأخرى، انتقل هنا: – الخدمات الاستشارية للمخاطر