تجنب غرامة 10,000 درهم عن طريق التسجيل في ضريبة الشركات اليوم!

مكافحة غسيل الأموال – AML

هل قمت بالتسجيل في ضريبة الشركات حتى الآن؟ تجنب غرامة 10,000 درهم عن طريق التسجيل في ضريبة الشركات اليوم!

    ما هي خدمات امتثال مكافحة غسيل الأموال؟

    مع تزايد المتطلبات التنظيمية المتعلقة بتشريعات مكافحة غسيل الأموال، ندرك أهمية معالجة الثغرات في الأطر الحالية وتصميم برنامج امتثال يتناسب مع المخاطر التنظيمية المختلفة ويقدم حلولًا مبتكرة.

    في إم بي جي، نتميز في تطوير أطر تقييم المخاطر الخاصة بمكافحة غسيل الأموال وتقديم الاستشارات في مجالات الامتثال المالي والقانوني. ساعد فريقنا العديد من العملاء في قطاعات متنوعة مثل تجار المعادن الثمينة والأحجار، وشركات التأمين، ووسطاء التأمين، ومكاتب الصرافة، ومقدمي خدمات الشركات، ووكلاء العقارات، على تبني نهج استباقي في تنفيذ وصيانة برامج مكافحة غسيل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب (AML/CFT).

    يتمتع قادة المشاريع في خدمات استشارات مكافحة غسيل الأموال بخبرة عميقة في عدة قطاعات ومعرفة واسعة بالبيئة التنظيمية في الإمارات، مما يمكننا من تحويل هذه الخبرات إلى استشارات عملية ونتائج قابلة للتنفيذ، عبر سياسات مكافحة غسيل الأموال التي يتم تخصيصها لتناسب احتياجات مؤسستكم.

    ما هي تشريعات مكافحة غسيل الأموال في الإمارات العربية المتحدة؟

    • قانون اتحادي رقم (20) لسنة 2018: بشأن مكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب والتنظيمات غير المشروعة.
    • قرار مجلس الوزراء رقم (10) لسنة 2019: المتعلق باللائحة التنفيذية للمرسوم بقانون رقم (20) لسنة 2018 بشأن مكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب والتنظيمات غير المشروعة.
    • إرشادات مكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب والتنظيمات غير المشروعة: الموجهة إلى الأنشطة والمهن غير المالية المحددة.

    كيف يمكن لتقييم مخاطر غسيل الأموال أن يفيد عملك؟

    • إطار AML/CFT، بما يشمل السياسات والإجراءات
    • نماذج اعرف عميلك (KYC) والنماذج الداخلية للإبلاغ
    • مصفوفة تقييم المخاطر
    • تدريب AML/CFT
    • تقرير مراجعة دورية أو شهرية للالتزام بمكافحة غسيل الأموال
    • مراجعة تسلسل الإبلاغ الخاص بمسؤول الامتثال
    • مراجعة جدول التدريب وضمان التزام الموظفين بالخطة
    • مراجعة تقارير المعاملات المشبوهة المقدمة للجهات التنظيمية
    • التسجيل في بوابة Go AML

    خدماتنا

    إطار مكافحة غسيل الأموال

    انضم إلى المعركة العالمية ضد الجرائم المالية من خلال إطار مكافحة غسيل الأموال الشامل لدينا. في عالمنا المتصل اليوم، يعتبر الحفاظ على نزاهة الأموال أمرًا بالغ الأهمية للشركات، والمؤسسات المالية، والهيئات التنظيمية.

    يوفر الإطار لدينا الأدوات والاستراتيجيات المتكاملة اللازمة لاكتشاف الأنشطة المالية غير المشروعة، ومنعها، ومكافحتها بفعالية.

    الميزات الرئيسية:

    • مراقبة متقدمة
    • تنبيهات ذكية
    • تقييم مخاطر قابل للتخصيص
    • تكامل سلس
    • الامتثال التنظيمي
    • العناية الواجبة المعززة

    لماذا نحن؟

    • خبرة مثبتة
    • وصول عالمي

    ابدأ الخطوة الأولى نحو تعزيز دفاعات مؤسستك ضد الجرائم المالية. استكشف الإطار المتكامل من ام بي جي اليوم وامنح نزاهتك المالية الحماية التي تستحقها.

    التدقيق المستقل لمكافحة غسيل الأموال

    في عالم المال اليوم، أصبحت مكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب أمرًا بالغ الأهمية أكثر من أي وقت مضى. تعمل الجهات التنظيمية على مستوى العالم على تكثيف جهودها لمكافحة الجرائم المالية، مما يفرض ضغطًا متزايدًا على المؤسسات المالية لتعزيز استراتيجياتها لمكافحة غسيل الأموال.

    لماذا نحن؟

    • نهج موضوعي
    • تخصيص الحلول
    • استخدام التكنولوجيا المتطورة
    • تغطية شاملة
    • الامتثال الكامل للتشريعات
    • تعزيز الكفاءة
    • الشفافية والمسؤولية

    مراقبة المعاملات

    في ظل التحديات العالمية المتزايدة، يعد حماية الأعمال من الجرائم المالية أمرًا بالغ الأهمية. تُعد مراقبة المعاملات أداة أساسية للكشف عن الأنشطة غير القانونية مثل غسيل الأموال، والاحتيال، وتمويل الإرهاب، مما يساهم في تعزيز الأمان المالي للمنظمات.

    تقدم حلولنا المتطورة لمراقبة المعاملات القدرة على اكتشاف هذه المخاطر والتعامل معها بشكل استباقي، مما يضمن التوافق مع المتطلبات التنظيمية وحماية سمعة مؤسستكم.

    الفوائد الرئيسية

    • الكشف الفوري
    • محرك قواعد مخصص
    • تنبيهات تلقائية
    • الامتثال التنظيمي

    لماذا نحن؟

    • خبرة واسعة في القطاع
    • حلول قابلة للتخصيص
    • أمان وموثوقية عالية

    الامتثال لسياسات اعرف عميلك (KYC)

    في عالم الأعمال المعاصر، يعد الامتثال للوائح “اعرف عميلك” (KYC) أمرًا بالغ الأهمية لبناء الثقة، وتقليل المخاطر، والحفاظ على سمعة قوية. في إم بي جي، نُدرك تمامًا أهمية الالتزام بهذه السياسات لحماية أعمالك وعملائك.

    نقدم لك حلولًا شاملة في مجال الامتثال لسياسات “اعرف عميلك”، التي توفر الأدوات والخبرات التي تحتاجها لتبسيط عملية انضمام العملاء، وتعزيز إجراءات العناية الواجبة، والتكيف مع التغيرات التنظيمية المتسارعة.

    الفوائد الرئيسية

    • تحسين إدارة المخاطر
    • الامتثال للأنظمة والتشريعات
    • تسهيل عملية انضمام العملاء
    • إجراء العناية الواجبة بشكل دقيق
    • المراقبة الفورية
    • حلول قابلة للتوسع
    • حماية البيانات

    لماذا إم بي جي؟

    • الخبرة المتخصصة
    • الابتكار في الحلول
    • التركيز على العملاء
    • الانتشار العالمي

    العقوبات

    وفقاً للأحكام الواردة في:

    • المرسوم بقانون اتحادي رقم (20) لسنة 2018 بشأن مكافحة جرائم غسل الأموال وتمويل الإرهاب وتمويل المنظمات غير القانونية وتعديلاته.
    • قرار مجلس الوزراء رقم (10) لسنة 2019 المتعلق باللوائح التنفيذية للمرسوم بقانون والقرارات الصادرة لتنفيذه.

    إن عدم الامتثال للتعليمات واللوائح التي تحددها الجهات الرقابية، أو عدم الاستجابة للطلبات الخاصة بالتحقق من التزام المنشآت الخاضعة للرقابة التنفيذية، قد يؤدي إلى ارتكاب مخالفات.

    وقد تؤدي هذه المخالفات إلى فرض غرامة إدارية تتراوح من خمسين ألف درهم (50,000) وقد تصل إلى خمسة ملايين درهم (5,000,000)، أو قد تستدعي منع مزاولة النشاط في القطاع المعني، أو تعليق أو تقييد أو إلغاء الأنشطة التجارية أو التراخيص.

    تتضمن خدمات إدارة المخاطر لدينا:

    تسوية الحسابات

    تطبيق المعايير الدولية لإعداد التقارير المالية IFRS

    خدمات مراجعة الحسابات

    خدمات حوكمة الشركات

    قطاع الضيافة: إطار مراجعة الامتثال لرسوم البلدية والسياحة

    التدقيق الداخلي

    إجراءات التشغيل القياسية (SOP)

    التدقيق الجنائي – الجنائية السيبرانية

    التدقيق الجنائي – التحقيق الجنائي

    التدقيق الجنائي – تقييم مخاطر الاحتيال

    الرقابة الداخلية على إعداد التقارير المالية (ICFR)

    توحيد وإعداد التقارير

    إدارة المخاطر المؤسسية

    الامتثال في مجال مكافحة الرشوة

    تخطيط استمرارية الأعمال (BCP)

    الخدمات الاستشارية في مجال المحاسبة- المحاسبة المنفذة من خلال الاستعانة بمصادر خارجية

    خدمات الاستشارة في مجال المحاسبة – المحاسبة ومسك الدفاتر

    إدارة الأصول والمطلوبات – إدارة الميزانية العمومية

    خدمات الامتثال التنظيمي المصرفي

    الخدمات الاستشارية في مجال إدارة رأس المال

    استراتيجية التصدي للأزمات

    إعداد التقارير المالية – إدارة المخاطر المالية

    إعداد التقارير المالية – مخاطر الامتثال

    نحن هنا لمساعدك

    أرسل استفساراتك إلى فريق أم بي جي لخدمات الشركات. سوف نقوم بالرد في أقرب وقت ممكن.

    اتصل بنا +971526406240

      ابدأ المحادثة
      هل تحتاج مساعدة ؟
      السلام عليكم
      كيف استطيع مساعدتك ؟