التدقيق الجنائي – التحقيق الجنائي

التدقيق الجنائي – التحقيق الجنائي

تعترف المؤسسات بضعفها إزاء حالات الاحتيال أو سوء السلوك وأهمية تلك الحالات. وفي المشهد التجاري المتزايد التعقيد، يصعب الكشف عن النطاق الكامل لجرائم ذوي الياقات البيضاء حتى وهي تفرض ضغوطاً وإجهاداً كبيرين على الأعمال التجارية. ولا بد للمؤسسات من إجراء تحقيق فوري وشامل باستخدام جميع الأدلة الموثوقة التي تصمد أمام التدقيق والتحقق وإيجاد أسرع حل ممكن.

نساعد، في إم بي جي لخدمات الشركات، العملاء في التحقيق في ادعائات سوء السلوك  ونقدم توصيات بشأن التخفيف من حدة المخاطر. ويقدم خبراؤنا في مجال إدارة المخاطر رؤى ثاقبة اكتسبوها من خبرات واسعة في التحقيقات البارزة المتعلقة بالاحتيال والفساد وسوء السلوك. ولفريقنا خبرة كبيرة في التحقيقات التي تجريها الشركات فيما يتعلق بالمخالفات المالية، وعمليات الاحتيال في العمليات والمعاملات، واختلاس الأصول وإعداد .التقارير المالية، والمغالطات، وسوء السلوك في الرشوة/الفساد، والإفصاح عن المخالفات

تتضمن خدمات إدارة المخاطر لدينا:

تسوية الحساب

الخدمات الاستشارية المحاسبية – تطبيق IFRS

خدمات المراجعة المحاسبية

حوكمة الشركات

قطاع الضيافة: إطار مراجعة الامتثال لرسوم البلدية والسياحة

التدقيق الداخلي

إجراءات التشغيل القياسية (SOP)

التدقيق الجنائي – الجنائية السيبرانية

التدقيق الجنائي – تقييم مخاطر الاحتيال

الرقابة الداخلية على إعداد التقارير المالية (ICFR)

توحيد وإعداد التقارير

إدارة مخاطر المؤسسة

مكافحة غسيل الأموال

الامتثال في مجال مكافحة الرشوة

التخطيط لاستمرارية تصريف الأعمال (BCP)

الخدمات الاستشارية في مجال المحاسبة- المحاسبة المنفذة من خلال الاستعانة بمصادر خارجية

خدمات الاستشارة في مجال المحاسبة – المحاسبة ومسك الدفاتر

إدارة الأصول والمطلوبات – إدارة الميزانية العمومية

خدمات الامتثال التنظيمي المصرفي

الخدمات الاستشارية في مجال إدارة رأس المال

استراتيجية التصدي للأزمات

إعداد التقارير المالية – إدارة المخاطر المالية

إعداد التقارير المالية – مخاطر الامتثال

ابدأ المحادثة
هل تحتاج مساعدة ؟
السلام عليكم
كيف استطيع مساعدتك ؟