تجنب غرامة 10,000 درهم عن طريق التسجيل في ضريبة الشركات اليوم!

تتبع الأصول والمعاملات

هل قمت بالتسجيل في ضريبة الشركات حتى الآن؟ تجنب غرامة 10,000 درهم عن طريق التسجيل في ضريبة الشركات اليوم!

تمكين إستراتيجيات أمن الأصول وحماية الاستثمارات

تولّت العولمة والترابط الثقافي دورًا رئيسيًا في تسهيل نقل الأصول إلى جميع أنحاء العالم، وتُنفّذ كل ولاية قضائية دولية قوانينها ولوائحها المحلية لحماية هذه العمليات، وبهدف التكيّف مع هذه البيئة، يعمل “المجرمون” أصحاب الأفكار المتطورة والحديثة بأدوات مالية أكثر تعقيدًا من أي وقتٍ مضى لإخفاء موقع ومصدر اختلاس الأصول.

وبالتالي أصبحت عملية تتبع الأصول ذات اهمية كبيرة في المجالات المتعلقة بالعناية الواجبة قبل الاستثمار، والمفاوضات التعاقدية، والإدارة المُحكمة للأصول، وإنفاذ المراسيم القانونية، والأحكام المالية، وأوامر الاسترداد، والاستثمار المتعثر لأصحاب الأسهم الخاصة أو المساهمين، وظروف النزاعات والخطاب القانوني. ومن هنا تختص ام بي جي لخدمات الشركات بعمليات تحديد الجرائم التنظيمية والاقتصادية المعقدة ومنعها هذا بالإضافة إلى اتخاذ تدابير علاجية لمعالجة الخروقات على نحو سليم وفعال.

وبهدف التكيّف مع مكان العمل العصري، نُركّز الآن على أدوات الكشف والتحليل الإلكترونية ، حيث يستخدم المحللون الشرعيون و التقنيون من أصحاب الخبرة لدينا منتجات وموارد برمجية متطورة لتحليل الأنظمة المالية كما نفحص السجلات ونعيد بناءها لمعرفة مسار الأموال، من خلال عمليات بحث متعددة  على مستوى الولايات القضائية. والأهم من ذلك، يتولى خبرائنا تتبع الأصول والعمل معكم ومع المستشارين القانونيين التابعين لكم للسعي لاسترداد الأموال المختلسة بسرعة و سرية تامة.

تتضمن عملية تتبع الأصول والمعاملات لدينا الخطوات الرئيسية التالية:
  • تحديد الأصول والمعاملات
  • التحقق من ملكية الأصول
  • تفصيل تاريخ المعاملات والملكية المتعلقة بالأصول
  • تعيين أنواع الأصول والمعاملات

تتضمن خدمات التدقيق والتأكيد لدينا:

الامتثال الضريبي للحسابات الخارجية (FATCA) ولمعيـــار الإبـــلاغ المشتـــرك (CRS)

برنامج تحفيز التعرفة الكهربائية

شهادة بريد الإمارات

التدقيق القانوني

المراجعة ربع السنوية

تدقيق المخزون والتحقق منه

المعالجة المحاسبية

التجهيز للتدقيق

المساعدة في إغلاق المحاسبات

التقارير الإدارية

نحن هنا لمساعدك

أرسل استفساراتك إلى فريق أم بي جي لخدمات الشركات. سوف نقوم بالرد في أقرب وقت ممكن.

اتصل بنا +971526406240

ابدأ المحادثة
هل تحتاج مساعدة ؟
السلام عليكم
كيف استطيع مساعدتك ؟