تولّت العولمة والترابط الثقافي دورًا رئيسيًا في تسهيل نقل الأصول إلى جميع أنحاء العالم، وتُنفّذ كل ولاية قضائية دولية قوانينها ولوائحها المحلية لحماية هذه العمليات، وبهدف التكيّف مع هذه البيئة، يعمل “المجرمون” أصحاب الأفكار المتطورة والحديثة بأدوات مالية أكثر تعقيدًا من أي وقتٍ مضى لإخفاء موقع ومصدر اختلاس الأصول.
وبالتالي أصبحت عملية تتبع الأصول ذات اهمية كبيرة في المجالات المتعلقة بالعناية الواجبة قبل الاستثمار، والمفاوضات التعاقدية، والإدارة المُحكمة للأصول، وإنفاذ المراسيم القانونية، والأحكام المالية، وأوامر الاسترداد، والاستثمار المتعثر لأصحاب الأسهم الخاصة أو المساهمين، وظروف النزاعات والخطاب القانوني. ومن هنا تختص ام بي جي لخدمات الشركات بعمليات تحديد الجرائم التنظيمية والاقتصادية المعقدة ومنعها هذا بالإضافة إلى اتخاذ تدابير علاجية لمعالجة الخروقات على نحو سليم وفعال.
وبهدف التكيّف مع مكان العمل العصري، نُركّز الآن على أدوات الكشف والتحليل الإلكترونية ، حيث يستخدم المحللون الشرعيون و التقنيون من أصحاب الخبرة لدينا منتجات وموارد برمجية متطورة لتحليل الأنظمة المالية كما نفحص السجلات ونعيد بناءها لمعرفة مسار الأموال، من خلال عمليات بحث متعددة على مستوى الولايات القضائية. والأهم من ذلك، يتولى خبرائنا تتبع الأصول والعمل معكم ومع المستشارين القانونيين التابعين لكم للسعي لاسترداد الأموال المختلسة بسرعة و سرية تامة.
No data found
