التسجيلات والاشتراكات الهامة لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب

تسجيلات goAML: وزارة الاقتصاد تعلق عمليات 50 شركة لعدم التسجيل في نظام goAML أوقفت وزارة الاقتصاد عمليات 50 منشأة عاملة ضمن قطاع الأعمال والمهن غير المالية المحددة. ويأتي هذا التعليق لمدة 3 أشهر، وإلى جانب التعليق غرمت وزارة البيئة 225 شركة بغرامات بقيمة 77 مليون درهم منذ بداية عام 2023.

وفقًا لأحكام المرسوم بقانون اتحادي رقم 20 لعام 2018، سيؤدي عدم التسجيل في نظام goAML التابع لوحدة المعلومات المالية في دولة الإمارات العربية المتحدة إلى فرض عقوبات، كما هو موضح في التعليق والغرامات. ستتلقى وحدة المعلومات المالية تقارير المعاملات المشبوهة من الشركات ضمن قطاع الأعمال والمهن غير المالية المحددة من خلال نظام goAML. ستقوم وحدة الاستخبارات المالية بالإبلاغ عن المشاكل المحتملة المتعلقة بالجرائم المالية بعد تحليل المعاملات والأنشطة الخاصة بشركتك.

اشتراكات EOCN: بتاريخ 15 أبريل 2024، أصدرت وزارة البيئة القرار الإداري رقم (112) لسنة 2024 بفرض عقوبات على الشركات العاملة في قطاع مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب لعدم امتثالها لتشريعات مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب

أسفر التفتيش الدقيق الذي أجرته إدارة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب بوزارة البيئة عن وجود مخالفات للالتزامات المنصوص عليها في المرسوم بقانون اتحادي رقم (20) لسنة 2018. وتمت مراجعة هذه المخالفات من قبل لجنة فرض الجزاءات الإدارية، التي قررت لاحقاً فرض عقوبات إدارية على الشركات المخالفة بقيمة 50 ألف درهم.

ويحق للأطراف المتضررة التظلم من القرار خلال خمسة عشر (15) يومًا من تاريخ الإخطار. ستتم مراجعة التظلم من قبل اللجنة المختصة، والتي ستصدر قرارًا خلال ثلاثين (30) يومًا من تقديم التظلم. سجل الآن في goAML وEOCN!