تنبيه! شهادة goAML لوكلاء العقارات إلزامية
January 16, 2024
يعد الالتزام بـ goAML أمرًا إلزاميًا بالنسبة لشركات وكلاء العقارات، مما يستلزم منهم التقدم للحصول على الموافقة الأساسية للحصول عليها. يشير مصطلح "goAML" إلى نظام الامتثال لمكافحة غسيل الأموال (AML) الذي يتعين على شركات وكلاء العقارات في دولة الإمارات العربية المتحدة التقدم للحصول عليه والحصول على الموافقة.
وفي سياق قطاع العقارات في دولة الإمارات العربية المتحدة، فإن بعض الأسماء البارزة في الصناعة تجعل من الضروري على الكيانات التي يتعاملون معها، بما في ذلك الوسطاء ووكلاء العقارات، تحقيق الامتثال المعتمد الكامل لقواعد مكافحة غسل الأموال والحفاظ عليه. ويعكس هذا التركيز المتزايد على مكافحة غسل الأموال والأنشطة المالية غير المشروعة في سوق العقارات.
بالنسبة لمشتري العقارات في دولة الإمارات العربية المتحدة، فهذا يعني خطوة إضافية في عملية العناية الواجبة قبل القيام بالاستثمار. يتم تشجيع المشترين المحتملين على التحقق مما إذا كانت شركة الوساطة التي يتعاملون معها قد حصلت على جميع شهادات "goAML" اللازمة. تعتبر هذه الشهادات بمثابة دليل على أن شركة الوساطة قد نفذت إجراءات مكافحة غسيل الأموال المطلوبة وأنها ملتزمة بمنع استخدام المعاملات العقارية لغسل الأموال أو غيرها من الأنشطة المالية غير القانونية.
في أم بي جي، نحن متخصصون في إنشاء أطر تقييم مخاطر مكافحة غسل الأموال وتقديم المشورة بشأن الجوانب المتعلقة بالمخاطر والمسائل المالية والامتثال القانوني. تضمن خدماتنا الاستشارية لمكافحة غسيل الأموال أن يتبع عملاؤنا جميع الالتزامات الخاصة بمكافحة غسل الأموال وأنهم مستعدون للأنظمة الجديدة في عام 2024.